创意信息:2015年度股东大会的法律看法书
作者:遵化党史网  来源:未知  日期:2016-05-16 09:57
创意信息:2015年度股东大会的法律意见书 布告日期 2016-05-14                           北京国枫律师事务所
                关于四川创意信息技术股份有限公司
                   2015 年度股东大会的法律意见书
                         国枫律股字[2016]A0321 号


致:四川创意信息技巧股份有限公司


    依据《中华国民共和国证券法》(以下简称:“《证券法》”)、《中华人民共和
国公司法》(以下简称:“《公司法》”)和中国证券监视管理委员会(以下简称:“中
国证监会”)、《上市公司股东大会规矩(2014 年)》(以下简称:“《规则》”)
等法律、法规和规范性文件的要求,北京国枫律师事务所(以下简称:“本所”)接收
四川创意信息技术股份有限公司(以下简称:“公司”)委托,指派本所律师出席公司
2015 年度股东大会(以下简称:“本次股东大会”),并出具本法律意见书。


    为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所波及的有关事项进行了审
查,查阅了本所律师以为出具本法律意见书所必需查阅的文件,并对有关问题进行了
必要的核查和验证。在本法律意见书中,本所律师根据《规则》的请求,仅对公司本次
股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和
表决结果的合法性发表意见,而错误本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所
表述的事实或数据的实在性和正确性发表看法。本所律师依法对本法律意见书承当相
应的责任。


    本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求,按照律师行业公认的
业务尺度、道德标准和勤恳尽责精力,对公司供给的有关文件和有关事项进行了核查
和验证,出席了公司 2015 年度股东大会。现出具法律意见如下:


    一、关于本次股东大会召集、召开的程序


    (一)经本所律师查验,公司本次股东大会由公司第三届董事会第四次会议决议召


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开。2016 年 4 月 23 日,公司董事会在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载了《四
川创意信息技术股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的告诉》。本所律师经查验
认为,公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已超过二旬日;
公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项,阐明了股东有权出席并可
委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股
东的登记措施等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公
司章程的规定。


    (二)公司董事会提请本次股东大会审议的议案为:
    1、《对于公司 2015 年度讲演全文及摘要的议案》;
    2、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》;
    3、《关于公司 2015 年度监事会工作呈文的议案》;
    4、《关于公司 2015 年财务决算报告的议案》;
    5、《关于公司 2015 年度利润调配及资本公积转增股本的预案》;
    6、《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》。


    经审查,上述议案相符《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定,并已在本次
股东大会公告中列明,议案内容已充足表露。


    (三)经查验,本次股东大会现场会议召开的时间为:2016 年 5 月 13 日下午
14:00;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016 年 5 月 13 日的
交易时光,即上午 9:30-11:30 和下战书 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
体系投票时间为 2016 年 5 月 12 日下午 15:00 点至 2016 年 5 月 13 日下昼 15:00 点;
会议地点为:成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议室;表决方法为:现场投票跟网
络投票方式。


    经本所律师查验,本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、加入会议
的方式、表决方式和公司章程划定的召开程序进行。


    二、关于本次股东大会出席会议人员的资格


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    根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公
告,参加本次股东大会的人员应为:
    1、截止 2016 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司
登记在册的公司全部股东或委托的代办人;
    2、公司董事、监事和高等治理人员;
    3、公司聘任的律师和其他相干人员。


    经本所律师查验,现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 12 人,代表
股份 90,837,794 股,占公司有表决权股份总数的 61.370%;参加网络投票表决的股东及
股东代理人共 6 人,代表股份 2,023,468 股,占公司有表决权股份总数的 1.367%。本所
律师认为,出席本次股东大会的股东及股东署理人的资历合乎《公司法》、《证券法》
及公司章程的规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决;不存在出席本次股
东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情形。


    三、关于新议案的提出


    经本所律师见证,在本次股东大会上不股东提出新的议案。


    四、关于本次股东大会的表决程序


    经查验,本次股东大会依照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序,对全部
议案采用现场投票和网络投票相联合的方式进行表决,本次股东大会全体议案应答中
小投资者的表决独自计票(中小投资者指:除单独或者共计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东)。监票人、计票人和本所律师独特进行监票和计票,并当场发布表
决结果,出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。


    五、关于本次股东大会的表决结果


    根据公司章程的规定,本次股东大会审议的第 5 项议案,即《关于公司 2015 年度
利润分配及资本公积转增股本的预案》,须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有限表决权的三分之二通过;第 5 项议案以外的其余议案须经缺席本次股东大会的

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股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。


    经本所律师查验,本次股东大会审议的第 5 项议案已经出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上批准通过,第 5 项议案以外的其他议案
已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。


    本次股东大会的表决结果详见公司宣布的股东大会决定公告。


    六、论断意见


    综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的招集、召开程序吻合法律、法规
和公司章程的有关规定;出席会议职员的资格正当、有效;表决程序和表决成果契合
法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决策合法有效。




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(此页无注释,为《北京国枫律师事务所关于四川创意信息技术股份有限公司 2015 年
度股东大会的法律意见书》的签订页)




                                     负 责 人
                                                   张利国




北京国枫律师事务所                   经办律师
                                                   王大鹏




                                                   唐 诗




                                                2016年5月13日




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