航天发展:2015年度股东大会的法律看法书
作者:遵化党史网  来源:未知  日期:2016-05-16 09:58
航天发展:2015年度股东大会的法律意见书 公告日期 2016-05-14                               北京国枫律师事务所
                       关于航天工业发展股份有限公司
                      2015 年度股东大会的法律意见书
                          国枫律股字[2016]A0324 号


致:航天工业发展股份有限公司


       根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华国民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监视管理委员会(以下简称“中国证监会”)
关于《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等法律、法规和规范性文件的
要求,北京国枫律师事务所(以下简称“本所”)接收航天工业发展股份有限公司(以下
简称“公司”)委托,指派本所律师出席公司 2015 年度股东大会(以下简称“本次股东大
会”),并出具本法律意见书。


       为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所波及的有关事项进行了审
查,查阅了本所律师以为出具本法律意见书所必需查阅的文件,并对有关问题进行了必
要的核查和验证。在本法律意见书中,本所律师根据《规则》的请求,仅对公司本次股
东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决
结果的正当性发表意见,而错误本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的
事实或数据的实在性和正确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承当相应的责
任。


       本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求,按照律师行业公认的
业务尺度、道德标准和勤恳尽责精力,对公司供给的有关文件和有关事项进行了核查和
验证,出席了公司 2015 年度股东大会。现出具法律意见如下:


       一、关于本次股东大会招集、召开的程序
       (一)经本所律师查验,公司本次股东大会由公司董事会决议召开。2016 年 4 月
23 日,公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》跟“巨潮资讯网”上刊登了《航天
工业发展股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的告诉》。本所律师经查验认为,公

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司召开股东大会的布告登载日期距本次股东大会的召开日期业已超过二旬日,公司宣布
的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项,阐明了股东有权出席并可委托代理人
出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记措施
等内容。公司本次股东大会的程序和公告相符《公司法》、《规则》及公司章程的规定。


    (二)公司董事会提请本次股东大会审议的议案为:
    1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》;
    2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》;
    3、审议《公司 2015 年财务决算报告》;
    4、审议《公司 2015 年度利润调配预案》;
    5、审议《公司 2015 年年度讲演》和《公司 2015 年年度呈文摘要》;
    6、审议《关于改聘会计师事务所的议案》;
    7、审议《关于与航天科工财务有限义务公司签署的议案》;
    8、审议《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》;
    9、审议《召募资金管理方法(订正稿)》;
    10、审议《关联交易决议轨制修改案》。
    经查验,以上议案契合《公司法》、《规则》及公司章程的有关划定,并已在本次股
东大会公告中列明,议案内容已充足表露。


    (三)经查验,本次股东大会现场会议召开时间为:2016 年 5 月 13 日(星期五)
下战书 14:30;网络投票时间为:2016 年 5 月 12 日-2016 年 5 月 13 日。


    (四)经查验,本次股东大会会议地点为:北京市海淀区杏石口路 80 号益园文明
创意工业基地 A 区 6 号楼 3 层;表决方式为:现场表决与网络投票相结合方式表决。


    经本所律师查验,本次股东大会依照会议公告的召开时光、召开地点、参加会议的
方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。


    二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
    依据《公司法》、《证券法》、《规矩》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告,
参加本次股东大会的人员应为:

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    1、截止 2016 年 5 月 6 日(礼拜五)下昼收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席现场会议或通过网络投票系统行使
表决权,不能亲身缺席现场会议的股东可书面委托署理人 (该代理人不用是股东)代为
出席并在授权范畴行家使表决权(受权委托书款式 详见附件)或通过网络投票体系行使
表决权;
    2、公司董事、监事及高等治理职员;
    3、公司聘任的律师。
    经本所律师查验,现场加入本次股东大会表决的股东及股东代理人共 21 人,代表
股份 436,489,155 股,占公司股份总数的 30.5316%;参加网络投票表决的股东及股东代
理人共 13 人,代表股份 314,460,333 股,占公司股份总数的 21.9959%。本所律师认为,
出席本次股东大会的股东及股东代理人的资历合乎《公司法》、《证券法》及公司章程的
规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决;不存在出席本次股东大会股东及其
代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情形。


    三、关于新议案的提出
    经本所律师见证,在本次股东大会上不股东提出新的议案。


    四、关于本次股东大会的表决程序
    经查验,本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序,对全部议
案采用现场投票和网络投票相联合的方法进行表决,本次股东大会全体议案应答中小投
资者的表决单独计票(中小投资者指:除单独或者共计持有上市公司 5%以上股份股东以
外的其他股东)。本次股东大会审议的议案 7、议案 8 涉及关联交易,表决时关联股东
躲避。监票人、计票人和本所律师独特进行监票和计票,并当场发布表决结果,出席会
议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。


    五、关于本次股东大会的表决成果
    根据公司章程的规定,本次股东大会审议的议案 7、议案 8 涉及关联交易,须经出
席本次股东大会的非关系股东及股东代办人所持有效表决权的二分之一以上通过;其余
议案须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
    经本所律师查验,本次股东大会审议的议案 7、议案 8 已经出席本次股东大会的非
关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过;其他议案已经出席本次股

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东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
    本次股东大会的详细表决结果如下:
    1、议案 1:同意 750,889,198 股,反对 60,290 股,弃权 0 股,同意票占出席会议所
有股东所持有效表决权的 99.9920%。
    2、议案 2:同意 750,889,198 股,反对 60,290 股,弃权 0 股,同意票占出席会议所
有股东所持有效表决权的 99.9920%。
    3、议案 3:同意 750,889,198 股,反对 60,290 股,弃权 0 股,同意票占出席会议所
有股东所持有效表决权的 99.9920%。
    4、议案 4:同意 750,889,198 股,反对 60,290 股,弃权 0 股,同意票占出席会议所
有股东所持有效表决权的 99.9920%。
    5、议案 5:同意 750,889,198 股,反对 60,290 股,弃权 0 股,同意票占出席会议所
有股东所持有效表决权的 99.9920%。
    6、议案 6:批准 750,889,198 股,反对 60,290 股,弃权 0 股,赞成票占出席会议所
有股东所持有效表决权的 99.9920%。
    7、议案 7:同意 336,214,360 股,反对 61,290 股,弃权 0 股,同意票占出席会议所
有股东所持有效表决权的 99.9818%。
    8、议案:同意 249,133651 股,反对 60,290 股,弃权 0 股,同意票占出席会议所有
股东所持有效表决权的 99.9758%。
    9、议案 9:同意 750,889,198 股,反对 60,290 股,弃权 0 股,同意票占出席会议所
有股东所持有效表决权的 99.9920%。
    10、议案 10:同意 750,889,198 股,反对 60,290 股,弃权 0 股,同意票占出席会议
所有股东所持有效表决权的 99.9920%。
    经查验,上述议案均已对中小投资者表决独自计票。


    六、论断看法
    综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果吻合法律、
法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决定合法有效。




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(此页无注释,为《北京国枫律师事务所对于航天产业发展股份有限公司 2015 年度股
东大会的法律意见书》的签订页)




                                   负 责 人
                                                  张利国




   北京国枫律师事务所              经办律师
                                                  王   冠




                                                  孟文翔


                                              2016年5月13日




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